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Caso de corrupción · Autonómico · Alicante

Caso CAM

Los tribunales juzgaron en varias causas a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que necesitó dinero del FROB. La Audiencia Provincial de Alicante condenó por apropiación indebida al presidente, al director general y a otros cuatro directivos por los 600.000 euros que cobró el presidente de una sociedad del grupo, Tinser Cartera, por una dedicación que según la sentencia no existió, cuando el cargo en la caja era gratuito; el Tribunal Supremo confirmó las condenas en 2021 y rebajó las penas. La Audiencia Nacional condenó en 2020 por administración desleal al director general y al director general de empresas por los créditos a la sociedad Valfensal para comprar hoteles y parcelas en el Caribe, y el Supremo lo confirmó en 2023.

Condena firme 7 de junio de 2023

El caso, en datos

Lo que consta en las fuentes, con su fecha.

De los hechos a su estado

  1. 2008-2011 Los hechos
  2. 2012 Se destapa, 1 año después de los últimos hechos
  3. 2023 Condena firme (la última que consta); 11 años desde que se destapó
Estado
Condena firme (7 de junio de 2023). El Tribunal Supremo confirmó en junio de 2023 (sentencia 436/2023) las condenas por administración desleal de la causa de Valfensal y en abril de 2021 (sentencia 292/2021) las de apropiación indebida por las retribuciones de Tinser Cartera.
También llamado
Caso Caja de Ahorros del Mediterráneo
Hechos
2008-2011
Se conoció
2012
Ámbito
Autonómico · Alicante
Partidos de los cargos implicados
No consta ningún cargo de partido implicado
Delitos
apropiación indebida, administración desleal, delito contra la Hacienda Pública
Dinero
28 millones de euros, según la sentencia. Perjuicio causado a la caja por los créditos a Valfensal según la sentencia de la Audiencia Nacional, que fijó esa indemnización al Fondo de Garantía de Depósitos

Estimación El dinero, según la sentencia Fuente: elDiario.es (EFE), noticia sobre la condena de la Audiencia Nacional a la antigua cúpula de la CAM por los negocios inmobiliarios en el Caribe (15-12-2020)

Quién está implicado

Con nombre, solo quien tiene una condena firme. A quien está investigado, acusado o con una condena que no es firme, y a quien fue absuelto, cuya causa se archivó o prescribió o que murió sin una condena firme, no se le nombra. Las demás personas, en número.

Personas implicadas en Caso CAM, con su situación en el procedimiento.
Persona Cargocuando ocurrieron los hechos Situación
Roberto López Abad Sin cargo público Condena firme: director general de la CAM; 2 años de prisión por administración desleal (Valfensal) y 2 años por apropiación indebida (Tinser)
Modesto Crespo Sin cargo público Condena firme: presidente de la CAM; 9 meses de prisión y multa por apropiación indebida, con la pena aceptada ante la Fiscalía
Daniel Gil Mallebrera Sin cargo público Condena firme: director general de empresas de la CAM; 2 años de prisión por administración desleal
Antonio Gil-Terrón Puchades Sin cargo público Condena firme: directivo de la CAM; 1 año de prisión y multa por apropiación indebida
Luis Esteban Marcos Sin cargo público Condena firme: directivo de la CAM; 1 año de prisión y multa por apropiación indebida
Martín Sevilla Jiménez Sin cargo público Condena firme: directivo de la CAM; 1 año de prisión y multa por apropiación indebida
José Forner Verdú Sin cargo público Condena firme: directivo de la CAM; 1 año de prisión y multa por apropiación indebida
Juan Vicente Ferri Guardiola Sin cargo público Condena firme: administrador de Valfensal; 2 años de prisión y multa de unos 3 millones de euros, por conformidad
José Salvador Baldó Llorens Sin cargo público Condena firme: administrador de Valfensal; 2 años de prisión y multa de unos 3 millones de euros, por conformidad

Fuentes

Con el día en que se leyeron. El resumen y la ficha los hemos escrito nosotros con lo que dicen.

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