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Caso de corrupción · Estatal · ámbito estatal

Caso Filesa

El Tribunal Supremo juzgó el funcionamiento de las sociedades Filesa, Malesa y Time-Export, creadas para financiar de forma ilegal al PSOE y pagar los gastos de las campañas electorales de 1989 mediante contratos inflados. El magistrado instructor llegó a imputar a 50 personas y concluyó el sumario contra 39 en 1995; en 1997 se juzgó a 12 acusados por falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, delito fiscal y apropiación indebida, y la sentencia de 28 de octubre de 1997 condenó a ocho a prisión, entre ellos el senador Josep Maria Sala y el diputado Carlos Navarro. De la causa se separó el caso AVE.

Condena firme 28 de octubre de 1997

El caso, en datos

Lo que consta en las fuentes, con su fecha.

De los hechos a su estado

  1. 1989 Los hechos (no consta hasta cuándo)
  2. 1991 Se destapa
  3. 1997 Condena firme (la última que consta); 6 años desde que se destapó
Estado
Condena firme (28 de octubre de 1997). El Tribunal Supremo dictó sentencia el 28 de octubre de 1997, con ocho condenas de prisión (Economist & Jurist); la sentencia se recurrió ante el Tribunal Constitucional.
También llamado
Filesa, Malesa y Time-Export
Hechos
1989
Se conoció
1991
Ámbito
Estatal · ámbito estatal
Partidos de los cargos implicados
Partido Socialista Obrero Español (con el PSC)
Delitos
falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, delito fiscal, apropiación indebida
Dinero
7,2 millones de euros, según la sentencia. Financiación irregular del PSOE acreditada en la sentencia (más de 1.200 millones de pesetas, según El País)

Estimación El dinero, según la sentencia Fuente: El País (M. Ceberio Belaza), «De la corrupción de Filesa a la de Gürtel» (08-04-2010)

Quién está implicado

Con nombre, solo quien tiene una condena firme. A quien está investigado, acusado o con una condena que no es firme, y a quien fue absuelto, cuya causa se archivó o prescribió o que murió sin una condena firme, no se le nombra. Las demás personas, en número.

Personas implicadas en Caso Filesa, con su situación en el procedimiento.
Persona Cargocuando ocurrieron los hechos Situación
Josep Maria Sala Partido Socialista Obrero Español (con el PSC) senador Condena firme: 3 años de prisión; según Economist & Jurist, el Tribunal Constitucional rebajó después la pena a 2 años
Carlos Navarro Partido Socialista Obrero Español (con el PSC) diputado en el Congreso Condena firme: pena de prisión

Y 10 personas más implicadas, que aquí no se nombran: sin cargo público y sin condena, o con una situación que no consta en las fuentes.

Fuentes

Con el día en que se leyeron. El resumen y la ficha los hemos escrito nosotros con lo que dicen.

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